В совете директоров Аэрофлота (май 2013)

Совет директоров ОАО "Аэрофлот" сегодня провел под председательством Кирилла Андросова очередное заседание, на котором приняты основные решения по созыву и проведению 24 июня 2013 года очередного годового общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров одобрил и рекомендовал предстоящему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. В отчете подтверждены позиции Аэрофлота, отметившего в 2013 году 90-летие, как безусловного лидера российского рынка авиаперевозок и одной из наиболее успешных авиакомпаний Европы. Отчетный год стал рекордным за всю историю российского Аэрофлота, который перевез 17,7 млн пассажиров, а вместе с дочерними авиакомпаниями, в качестве Группы, - 27,5 млн. В 2012 году Аэрофлот вошел в топ-5 европейских авиакомпаний по выполненному пассажирообороту и темпам его роста, а также по предельному пассажирообороту. По итогам года рыночная доля Группы "Аэрофлот" в суммарном пассажиропотоке российской отрасли увеличилась с 26% до 37%. Аэрофлот смог добиться наилучших из возможных финансовых результатов в сложных условиях для глобальной транспортной отрасли, а также мировой экономической системы в целом. В качестве ключевых задач на 2013 год названы: увеличение объемов перевозок Группой "Аэрофлот" до 33 млн пассажиров, развитие маршрутной сети, повышение качества продуктового предложения и обслуживания пассажиров, увеличение объемов подготовки и повышение квалификации персонала, расширение и модернизация парка воздушных судов, расширение использования современных информационных технологий и инновационного развития, совершенствование управления Группой и формирование на ее основе мощного авиационного холдинга глобального значения.

В рамках подготовки к проведению очередного общего собрания акционеров ОАО "Аэрофлот" Совет директоров утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров.

Совет директоров одобрил и рекомендовал предстоящему очередному годовому общему собранию акционеров ОАО "Аэрофлот" утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Аэрофлот" по результатам 2012 финансового года. Доходы Аэрофлота от основной деятельности по итогам года составили 177 906 млн руб., увеличившись на 31%. Получена чистая прибыль в размере 4 939 млн руб.

На выплату дивидендов предложено направить 26,2% чистой прибыли, в соответствии с рекомендациями Росимущества. Совет директоров одобрил и рекомендовал предстоящему годовому общему собранию акционеров выплату в период с 25 июня по 23 августа 2013 года дивидендов по акциям ОАО "Аэрофлот" по результатам 2012 финансового года в размере 1,1636 руб. на одну акцию в денежной форме. Всего выплаты дивидендов должны составить 1 292,4 млн руб., в том числе в пользу государства – 661 308 млн руб.

Рассмотрены и приняты к сведению информация и заключения Ревизионной комиссии и аудиторов Общества по итогам 2012 финансового года. Рассмотрев отчетную документацию ОАО "Аэрофлот", а также заключения аудиторов и Ревизионной комиссии о достоверности отчетности, Комитет по аудиту Совета директоров рекомендует годовому собранию акционеров утвердить представленные Обществом результаты финансовой деятельности за 2012 год.

На заседании рассмотрены итоги конкурса аудиторских организаций и рекомендовано предстоящему очередному годовому общему собранию акционеров ОАО "Аэрофлот" утвердить аудитором Общества на 2013 год победителя конкурса – аудиторскую фирму ЗАО "БДО".

Совет директоров рассмотрел вопрос о ряде сделок, выносимых на рассмотрение годового общего собрания акционеров, в том числе планируемых к заключению с дочерними авиакомпаниями в рамках регулярных мероприятий по дальнейшему развитию и укреплению Группы "Аэрофлот".

Принято решение о ликвидации представительства ОАО "Аэрофлот" в Перми, взамен которого будет создан филиал компании в этом городе. Такой шаг предпринимается с целью дальнейшего развития региональной сети авиаперевозок, а также в связи с перегруженностью базового московского аэропорта "Шереметьево".